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          2018-12-06 10:11 来源:分分彩官网皇恩娱乐

          分分彩官网皇恩娱乐五是保存客户身份资料和交易记录,确保相关工作可追溯。事实上,2015年7月,央行等十部门联合印发《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》,明确由央行牵头负责对从业机构履行反洗钱义务进行监管,并制定相关监管细则。但央行相关负责人表示,当前反洗钱工作面临的国际国内形势依然严峻,同时,扩大金融业双向开放和防控金融风险攻坚战都要求将反洗钱和反恐怖融资作为风险管控的重要举措,反洗钱监管已成为金融监管的重要内容。北京商报记者获悉,根据《管理办法》,央行将设立互联网金融反洗钱和反恐怖融资网络监测平台(以下简称网络监测平台),使用网络监测平台完善线上反洗钱监管机制、加强信息共享。央行要求,金融机构、非银行支付机构以外的其他从业机构应当通过网络监测平台进行反洗钱和反恐怖融资履职登记,并参与基于该平台的工作信息交流、技术设施共享、风险评估等工作。/p>

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          分分彩官网皇恩娱乐责任编辑:王玮声明:版权作品,未经《环球人物》书面授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。作者:万喆,中国黄金集团首席经济学家说到底,这种方式治标不治本。/p>

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